公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-034

证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席张俊民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司监事》议案
1.议案内容：

因公司原监事霍雅楠女士辞去公司监事职务，拟提名梁影女士为公司监事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时为止。

公告编号：2019-034

提名监事个人简历如下：

梁影，女，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 3 月至 2009 年 4 月，就职于新奥集团任人事内勤；2009 年 4 月至 2013
年 11 月，就职于伊利集团南京分公司任人事专员；2013 年 11 月至 2015 年 7 月，
就职于伊利集团任督导主管；2015 年 7 月至 2016 年 6 月，就职于伊利集团任督
导经理；2016 年 6 月至 2019 年 4 月，就职于伊利集团金山分公司任人力主管；
2019 年 4 月至今，任公司人事行政主管。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 12 日

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