公告日期：2025-11-18

亿阳信通股份有限公司

独立董事工作细则

（2025 年 10 月修订，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过）

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 独立董事的任职资格与任免...... 3
第三章 独立董事的职责与履职方式...... 6
第四章 独立董事履职保障...... 10
第五章 附则......11

独立董事工作细则 1

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事
依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法（2025 修正）》（下称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（下称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2025 年 5 月修订）》（下称《监管 1 号文》）等规定及《亿阳信通股份有限公
司章程》（下称《公司章程》）、《亿阳信通股份有限公司董事会议事规则》（下称《董事会议事规则》）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。

第五条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月内不得被提名为公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。

独立董事工作细则 2

第六条 公司应当按照《公司章程》和本细则的规定聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，其中至少包括一名会计专业人士。
公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

第七条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

第二章 独立董事的任职资格与任免

第八条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事：

（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及该等人员的配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或……
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