公告日期：2025-11-29

证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：2025－133

亿阳信通股份有限公司

关于公司控股股东及关联方化解

公司违规担保赔偿风险暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东拟用南京兰埔成新材料有限公司（以下简称“目标公司”）24.9980%股权（以下简称“目标股权”）作价 16,000 万元解决公司为控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”或“控股股东”）违规担保可能产生的部分赔偿责任。后续，在股权折扣价值范围内（16,000 万元）一旦发生包括但不限于司法划扣公司资产等情形，则直接公告予以抵扣。

公司间接控股股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“和升集团”）就违规担保赔偿风险化解事宜向公司作出如下承诺：

1）自目标股权变更登记至公司或公司子公司名下后 3 个完整会计年度内，如在公司每年度减值测试时或在目标公司融资时目标股权对应的价值低于16,000 万元，或者经核查或审计等发现该资产最终金额低于 16,000 万元，其将以现金方式向公司补足。

2）对于超出本次交易股权价值的剩余违规担保赔偿责任，若未来发生任何新增的包括但不限于司法划扣等执行公司资产情形，其将在该等事项发生之日起90 个自然日内以现金方式予以全额清偿。

本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过该事项，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会第二十三次会议审议通过该项议案。此议案关联董事袁义祥先生、王磊先生、刘松先生回避
表决。表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与同一关联方之间相同交易类别下的相关关联交易已达 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

本次交易须提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

1、此前，公司因与汇钱途（厦门）资产管理有限公司和邓伟保证合同纠纷案为控股股东亿阳集团承担违规担保赔偿责任，导致执行公司资产 330 万元。
公司剩余需承担赔偿责任的违规担保案件预计合计赔付金额不超过 33,400万元，涉及如下案件：中国中信金融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司（由“中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司”更名，涉案本金 40,000 万元）、北京天元天润投资有限公司（涉案本金 9,975.66 万元）和崔宏晔案（涉案本金 4,600 万元）。亿阳集团拟用目标公司的目标股权作价 16,000 万元，解决上述部分违规担保赔偿责任。

2、由于亿阳集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易。

3、公司于 2025 年 11 月 27 日召开的第九届董事会第二十三次会议，以 6 票
赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《亿阳信通关于公司控股股东及关联方化解公司违规担保赔偿风险暨关联交易的议案》，关联董事袁义祥先生、王磊先生和刘松先生回避表决。该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025 年第二次会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需报经有关部门批准。

4、本次交易须提交公司股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联关系：亿阳集团持有公司股份 32.89%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，构成公司关联方。

（二）关联人的基本情况

1、公司名称：亿阳集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：912301991280228072

3、成立时间：1994 年 9 月 23 日

4、注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高新技术开发区 1 号楼

5、法定代表人：王磊

6、注册资本：392,156.86 万元

7、主营业务：对外投资、控股经营；石油、矿产资源投资开发（稀土、放射性矿产、钨除外）；开发、生产、销售电子产品，机电产品（不含小轿车），仪器仪表；机电系统工程；生物医药产品技术开发；高新技术产品开发、技术咨询、技术服务、技术转让；室内装修；文化展览及商品展销；国内贸易（需专项审批……
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