公告日期：2026-04-28

亿阳信通股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《亿阳信通公司章程》《亿阳信通独立董事工作细则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2025 年履职过程中，充分发挥自身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司 2025年度相关会议，维护公司利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王景升，男，1964 年出生，会计学专业博士研究生，东北财经大学会计学院教授。曾任东北财经大学会计学院副院长。兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、教育部学位与研究生教育评估专家、全国普通高等学校本科教育教学评估专家、中国高校共享财务专业委员会专家、中国内部控制研究中心研究员、会计信息化辽宁省重点实验室主任、大连资产评估协会会长、大连市财政会计学会副会长。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

(一) 出席董事会、股东会情况

参加董事会情况 出席股东会情况

独立

董事 应参加 其中现场出席次 其中通讯方 股东会召 出席股东会
次数 数（含视频会议） 式参加次数 开次数 次数

王景升 8 8 0 5 5

报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对董事会审议的各项议案独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理化的意见和建议。对各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设立战略与投资委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会，后根据最新修订的公司章程，改为下设战略委员会、审计委员会、提名委员会，薪酬与考核委员会。报告期内，本人任第九届董事会审计委员会委员及召集人，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席相关专门会议，认真研讨会议文件，结合专业知识，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议 6 次，提名与薪酬委员会召开会议 2 次，战略委员会召开会议 1 次，本人出席会议情况如下：

独立董事 审计委员会 提名与薪酬委员会 战略委员会 出席率

王景升

（审计委员会委 6/6 不适用 不适用 100%
员、召集人）

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人全部出席。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人认真履行相关职责，听取公司审计部的工作汇报，及时了解重点工作事项的进展情况；与会计师事务所保持密切沟通，与其就审计工作安排、重点审计事项等情况进行充分沟通和讨论，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（五）与中小股东的沟通交流情况

参加了公司年度报告网上业绩说明会，关注中小股东提出的问题，积极发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

（六）现场工作及其他履职情况

议和电话等方式，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获取公司重大事项及董事会决议的进展及执行情况、内部控制制度的建设情况、内部审计工作开展情况等，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

在履职过程中，公司董事会、管理层及相关职能部门能够积极提供各种便利条件，及时、高效地配合本人顺利开展各项工作，保证了本人履职所需要的知情权及有效沟通渠道。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，作为独立董事，同时作为董事会审计委员会委员和召集人，本人在工作中重点关注公司年度财务和内部控制审计工作，包括：违规担保与非经营性资金占用问题解决情况、本年度会计政策与去年相比有无重大变化、是否如期披露业绩预告及定期报告等，并按规则要求对……
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