公告日期：2026-04-28

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2026-029

亿阳信通股份有限公司

关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于
2026 年 4 月 26 日以现场结合网络视频会议方式召开。2026 年 4 月 16 日，公司
以 E-mail 和微信方式向全体董事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《亿阳信通2025年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通2025年年度报告》及《亿阳信通2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《亿阳信通 2025 年度董事会工作报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《亿阳信通 2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《亿阳信通 2025 年度财务决算报告》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现营
业收入 31,073.50 万元，与去年同期相比下降 2.97%；实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77 万元。

2025 年，公司销售费用 4,652.83 万元，比上年增长 94.46%，公司管理费用
12,620.47 万元，比上年增长 14.37%，研发费用 6,157.93 万元，比上年增长 2.08%，
财务费用-168.19 万元，比上年增加 386.85 万元。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《亿阳信通 2025 年度利润分配预案》

本次利润分配预案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《亿阳信通2026年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《亿阳信通 2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《亿阳信通 2025 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通2025 年度内部控制评价报告》全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《亿阳信通 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-……
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