公告日期：2026-04-28

亿阳信通股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《亿阳信通公司章程》《亿阳信通独立董事工作细则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2025 年履职过程中，充分发挥自身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司 2025年度相关会议，维护公司利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

李晓斌，男，1964 年出生，博士研究生。历任中国木材总公司副总经理、总经理，中国阳光投资集团董事长，恒盛（香港）地产控股有限公司执行董事。现任九州（北京）同和投资公司董事长。

（二）不存影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

(一) 出席董事会、股东会情况

参加董事会情况 出席股东会情况

独立

董事 应参加 其中现场出席次 其中通讯方 股东会召 出席股东会
次数 数（含视频会议） 式参加次数 开次数 次数

李晓斌 8 8 0 5 5

报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对董事会审议的各项议案独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理化的意见和建议。对各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设立战略与投资委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会，后根据最新修订的公司章程，改为下设战略委员会、审计委员会、提名委员会，薪酬与考核委员会。报告期内，本人任第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会召集人，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席相关专门会议，认真研讨会议文件，结合专业知识，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议 6 次，提名与薪酬委员会召开会议 2 次，战略委员会召开会议 1 次，本人出席会议情况如下：

提名与薪

独立董事 审计委员会 战略委员会 出席率

酬委员会

李晓斌

（战略委员会委员、提

不适用 2/2 1/1 100%

名委员会委员及薪酬与
考核委员会召集人）

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人全部出席。

（四）与中小股东的沟通交流情况

关注中小股东提出的各类问题，积极发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

（五）现场工作及其他履职情况

报告期内，本人参加公司经营决策咨询会，为公司走出困境、调整战略和经营方针建言献策；对于董事会讨论的重大议题，积极与公司沟通了解情况，组织独立董事沟通会，事先进行商议沟通。

此外，作为独立董事，注重加强与公司董事、高级管理人员及相关工作人员的密切联系，及时获取公司重大事项及董事会决议的进展及执行情况、内部控制
制度的建设情况等，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

在履职过程中，公司董事会、管理层及相关职能部门能够积极提供各种便利条件，及时、高效地配合本人顺利开展各项工作，保证了本人履职所需要的知情权及有效沟通渠道。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，作为独立董事，同时作为提名与薪酬委员会委员，我在工作中重点关注公司董监高提名与任职所履行程序是否符合规则要求；公司年度财务和内部控制审计工作，包括：违规担保与非经营性资金占用问题解决情况、本年度会计政策与去年相比有无重大变化、是否如期披露业绩预告及定期报告等，并按规则要……
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