公告日期：2025-09-01

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－056 号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”或“上市
公司”）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第
十届监事会第十六次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2025
年 8 月 29 日以现场方式在公司本部 12 楼会议室召开，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，委托出席 0 人。会议由监事会主席王理先
生主持，所有监事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）购买其持有的五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司（以下简称“湘投国际”）购买其持有的五凌电力37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司（以下简称“广西公司”）购买其持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司（以下简称“长洲水电”，与五凌电力合称“标的公司”）64.93%股权，并拟
向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以上交易事项简称“本次交易”）。

经交易各方充分协商，公司拟基于标的公司五凌电力、长洲水电分红等原因调整本次交易标的资产的交易对价，以及本次交易过渡期安排及业绩承诺相关调整事项，并对本次交易方案进行调整，具体调整内容如下：

1.交易对价

本次购买资产交易的评估基准日为2024年10月31日（以下简称“评估基准日”）。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《国家电投集团远达环保股份有限公司拟以发行股份及现金支付的方式购买中国电力国际发展有限公司及湖南湘投国际投资有限公司持有的五凌电力有限公司100%股权涉及五凌电力有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字〔2024〕第2474号）及《国家电投集团远达环保股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团广西电力有限公司所持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权而涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字〔2024〕2401号），其中五凌电力100%股权截至评估基准日的股东全部权益评估价值为人民币2,466,734.20万元，长洲水电64.93%股权评估值为306,818.98万元，上述评估结果已经国务院国有资产监督管理委员会备案。
根据上述有权机构备案的评估结果并经交易各方友好协商，各方同意，本次标的资产的交易价格依据经国务院国资委备案的评估报告的评估结果以及标的公司评估基准日后分红金额的差额

确定，即交易价格=经国务院国资委备案的评估报告的评估结果－ 标的公司评估基准日后分红金额。

根据标的公司五凌电力股东会2025年第2次会议决议，评估基 准日后五凌电力的分红金额为40,000.00万元，标的资产的交易对 价调整为2,426,734.20万元；根据标的公司长洲水电股东会2025年 第三次会议决议，评估基准日后乙方持有长洲水电股权对应的分 红金额为15,583.20万元，标的资产的交易对价调整为291,235.78万 元。标的资产的交易对价及支付方式如下表所示：

单位：万元

序 交易标的名称 支付方式 向该交易对方
号 交易对方 及权益比例 可转债 支付总对价
现金对价 股份对价 对价 其他

1 中国电力 五凌电力63%股 207,842.55 1,321,000.00 - - 1,528,842.55
权

2 湘投国际 五凌电力37%股 122,091.65 775,800.00 - - 897……
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