公告日期：2025-12-06

2025 年第五次（临时）股东会
会 议 资 料

2025 年 12 月 12 日

会议议程

会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
会议主持人：陈斌董事长
会议时间：2025年12月12日14:30
会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况
三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
四、审议各项议案
五、填写表决票并投票
六、统计表决结果
七、宣布表决结果
八、宣布会议结束

目 录

议题名称 页码

一、关于增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章程》 1的议案

二、关于审议公司调整 2025 年日常关联交易预计额度及 3
预计 2026 年日常关联交易额度的议案
三、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 122025 年度财务审计机构的议案

四、关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂 2× 16
1000MW 机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案

2025 年第五
次（临时）股

东会会议资

料之一

关于增加注册资本、变更公司名称

并修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司已完成重大资产重组相关资产过户及股份登记工作，注册资本增加。为适配重组后的公司实际情况，公司拟变更注册资本、公司名称及其他相关事项，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定修订《公司章程》。本事项已经公司第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，具体内容如下：

一、公司名称变更

拟将公司名称由“国家电投集团远达环保股份有限公司”变更为“国家电投集团水电股份有限公司（暂定名，以工商部门核名为准）”

二、注册资本金变更

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2025 年 11 月
分别向中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司、国家电投集团广西电力有限公司，定向发行普通股2,016,793,893 股、1,184,427,480 股、398,167,938 股，共计 3,599,389,311 股。公司的股本结构为人民币普通股4,380,206,201 股，公司注册资本 4,380,206,201 元人民币。

三、章程修订

章节 原章程内容 修订后章程内容

国家电投集团远达环保股份有限公司 国家电投集团水电股份有限公司（暂定
章程 章程 名，以工商部门核名为准）章程

名称

第三条 第三条

新增 经中国证券监督管理委员会核准，公司
于2025年11月分别向中国电力国际发
展有限公司、湖南湘投国际投资有限公
司、国家电投集团广西电力有限公司，
定向发行普通股 2,016,793,893 股、
1,184,427,480 股、398,167,938 股，
第一 共计 3,599,389,311 股。

章总 第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称

则 中文：国家电投集团远达环保股份有 中文：国家电投集团水电股份有限公司
限公司 （暂定名，以工商部门核名为准）

英 文 ： SPIC YUANDA 英文：SPIC Hydropower Co., Ltd.

ENVIRONMENTAL-PROTECTION Co.,

Ltd.

第六条 ……
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