公告日期：2026-02-03

证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临 2026－004 号

国家电投集团水电股份有限公司

第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时）
会议通知于 2026 年 1 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月
2 日 14:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 7 人，
委托 3 人（公司董事陈斌先生因公出差，书面委托董事长姚小彦先生；独立董事廖成林因公出差，书面委托独立董事宋蔚蔚女士；独立董事章朝晖女士因公出差，书面委托独立董事林衍先生）；高管 5 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届暨推荐第十一届董事会董事候选人的议案》

公司第十届董事会已经到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

经股东提名，推荐姚小彦、粟刚、李铁、周杰、黄青华、高发伟、彭李昕为第十一届董事会非独立董事候选人；经董事会提名，推荐廖成林、章朝晖、王彭果、白俊光为第十一届董事会独立董事候选人。上述 11 位董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第十一届董事会，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过了《关于审议公司重大资产重组项目并购贷款融资的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
该事项详见公司《关于公司重大资产重组项目并购贷款融资的公告》（公告编号：2026-005 号）。

三、审议通过了《关于审议公司与经理层成员签署岗位聘任协议及任期综合业绩考核责任书的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
四、审议通过了《关于制定<国家电投集团水电股份有限公司规章制度管理规定>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次（临时）股东会的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该事项详见公司《关于召开公司 2026 年第一次（临时）股东会的通知》（公告编号：2026-006 号）。

附件：第十一届董事会董事候选人简历

备查文件：
第十届董事会第三十八次（临时）会议决议
特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会
二〇二六年二月三日

附件：

第十一届董事会董事候选人简历

姚小彦：男，1971 年 11 月出生，中共党员，硕士学位，正高级
工程师。曾任五凌电力有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投湖南分公司总经理，国家电投水电产业创新中心主任（兼）；国家电投集团云南国际电力投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长（法定代表人），国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事（法定代表人）、总经理，国家电投储能产业创新中心主任。现任公司董事长，党委书记；国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记。

粟刚：男，1975 年 3 月出生，中共党员，大学学历，工程师。
曾任湖南新光公司三板溪项目负责人，五凌电力驻北京办事处副主任、主任，五凌电力人力资源部副部长、计划发展部部长、五凌电力新疆分公司总经理、党总支书记，国家电力投资集团有限公司西藏分公司副总经理、总经理、党委副书记，国家电力投资集团有限公司专职董事召集人。现任公司党委副书记，国电投远达环保能源有限公司董事长、党委书记。

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