公告日期：2026-02-28

证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临 2026－008 号

国家电投集团水电股份有限公司

第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）
会议通知于 2026 年 2 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月
27 日 15:30 通过现场+视频方式在公司 12 楼会议室召开，应到董事
11 人，实到董事 11 人，高管 4 人列席了会议。会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举姚小彦为公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过了《关于选举粟刚为公司第十一届董事会副董事长的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

三、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过了《关于聘任李铁为公司总经理的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过了《关于聘任莫育军、汪波为公司副总经理的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

六、审议通过了《关于聘任黄樱为公司总会计师的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

七、审议通过了《关于聘任凌娟为公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

八、审议通过了《关于聘任邓立春为公司证券事务代表的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、审议通过了《关于调整董事会独立董事津贴的议案》

随着公司本次重大资产重组工作完成，公司资产规模和业务范围扩大，独立董事履职工作量增加，结合同行业和区域上市公司津贴水平，公司拟从第十一届董事会起将独立董事津贴调整至 12 万元/年/人（税前）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。独立董
事回避表决。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
附件：董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
备查文件：
第十一届董事会第一次（临时）会议决议
特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十八日

附件：
董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

姚小彦：男，1971 年 11 月出生，中共党员，硕士学位，正高级
工程师。曾任五凌电力有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投湖南分公司总经理，国家电投水电产业创新中心主任（兼）；国家电投集团云南国际电力投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长（法定代表人），国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事（法定代表人）、总经理，国家电投储能产业创新中心主任。现任公司董事长，党委书记；国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记。

粟刚：男，1975 年 3 月出生，中共党员，大学学历，工程师。
曾任湖南新光公司三板溪项目负责人，五凌电力驻北京办事处副主任、主任，五凌电力人力资源部副部长、计划发展部部长、五凌电力新疆分公司总经理、党总支书记，国家电力投资集团有限公司西藏分公司副总经理、总经理、党委副书记，国家电力投资集团有限公司专职董事召集人。现任公司副董……
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