公告日期：2026-04-17

证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临 2026－015 号
国家电投集团水电股份有限公司

关于追加审议公司 2025 年与关联方日常关联交易金
额及调整 2026 年日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
重要内容提示：

本事项需提交公司股东会审议。

本次追加审议公司 2025 年与关联方日常关联交易金额及
调整 2026 年日常关联交易预计金额，主要是因公司重大资产重组于 2025 年 10 月底交割完成后，五凌电力从港股上市公司子公司成为 A 股上市公司子公司，因两地规则衔接需追加及重新预计。

不存在损害上市公司或中小股东利益的情形，亦不
会对公司独立性产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 15 日公司召开第十一届董事会第二次会议，
审议通过了《关于追加审议公司 2025 年与关联方日常关联交易金额及调整 2026 年日常关联交易预计金额的议案》，鉴于本议案系关联交易，关联董事回避表决，非关联董事表决全票通过。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。独立董事认为公司因重大资产重组导致合并范围变动，新纳入合并范围企业对关联交易统计口径理解导致差异，导致公司 2025 年部分日常关联交易实际发生金额超出预计额，需追加审议公司 2025 年与关联方日常关联交易金额；同时结合 2025 年度日常关联交易实际完成情况和 2026 年计划安排，拟调整 2026 年日常关联交易预计金额；上述事项符合公司的实际情况。关联交易未损害公司及中小股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）本次追加审议 2025 年度日常关联交易情况

1.2025 年日常关联交易执行情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及所属公司与国家电力投
资集团有限公司（以下简称:国家电投集团或集团公司）及所属企业在脱硫、脱硝（含催化剂）、水务、节能、生态修复、新能源等工程业务、物资采购及咨询服务等方面已发生商品采购与销售类日常关联交易合同金额 17.04 亿元（含税）；在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务上发生关联交易收入 18.57 亿元（不含税）；特许经营支出 8.40 亿元（不含税）；信息化服务合同金额 2106 万元（含税）。以上发生额度都在年度预计范围内。

服务类业务、在关联人财务公司贷款最高余额、与集团公司其他关联方贷款最高余额三类交易事项超出原预计金额，以上部分均为关联方向上市公司提供财务资助，且上市公司未向
关联方提供担保。现提请对 2025 年度超出预计部分金额进行补充审议，具体如下：

2025 年预计金2025年实际发生本次补充审议 预计金额与实际发
交易事项 关联方 额 金额 金额 生金额差异较大的
原因

商品采购与销售 21.72 亿元 17.04 亿元 无需补充审议 -

类（含税）

特许经营收入 22 亿元 18.57 亿元 无需补充审议 -

（不含税） 国家电投

特许经营支出 集团及其 12.5 亿元 8.40 亿元 无需补充审议 -

（不含税） 所属企业

服务类业务 0.83 亿元 2.62 亿元 1.79 亿元 统计口径理解导
（不含税） 致差异

信息化服务 5640 万元 2106 万元 无需补充审议 -

（含税）

在关联人财务公 19 亿元 9.74 亿元 无需补充审议 -

司存款最高余额

在关联人财务公 10 亿元 14 亿元 4 亿元 注 1

司贷款最高余额 国家电投

接受控股股东委 财务公 13 亿元 11.88 亿元 ……
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