公告日期：2026-04-17

国家电投集团水电股份有限公司

2025 年度独立董事履职报告

本人（林衍）作为国家电投集团水电股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“电投水电”）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

林衍：男，1965 年 5 月出生，共产党员，环境工程学博
士，大学环境与生态学院副教授（已退休）。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025 年度股东大会和董事会会议出席情况

2025 年度，上市公司共召开了 6 次股东大会和 14 次董事
会会议，本人均能够妥善安排时间、亲自或委托出席了各次股东大会和董事会会议。在董事会会议上，本人依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表了审议意见。报告期内，本人未对公司董事会提交的议案事项提出反对意见。具体出席会议情况如下：

独立董 出席董事会情况 出席股
事 东大会
情况

本年应 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连 出席股
出席董 席次数 方式出 席次数 数 续两次 东大会
事会次 席次数 未亲自 次数
数 参加会

议

林 衍 14 14 1 0 0 否 6

（二）董事会各专门委员会会议出席情况

审计与风险 战略与投资 提名委员会 薪酬及考核
委员会 委员会 委员会

林 衍 - - 6 3

备注：“-”表示不是该委员会委员，无需参加会议。
1.薪酬与考核委员会

2025 年，董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，本
人作为董事会薪酬与考核委员会成员出席会议，薪酬与考核委员会对公司经理层 2024 年度考核评价结果和绩效奖金分配方案、公司经理层成员 2025 年综合业绩目标及调整经理层成员2024 年度绩效薪酬 3 项议案进行了审查；本人认真审阅了公司与经理层成员签署的年度综合业绩责任书，并对考核结果及调整绩效薪酬的原因进行了审议，均表示支持，同意提交董事会审议。

2.提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开 6 次会议。提名委员
会对推荐姚小彦先生、马天峰先生、胡一栋先生为公司董事候选人，推荐李铁先生为公司总经理，推荐刘元兵先生、莫育军先生为副总经理，推荐黄樱女士为总会计师等 6 项议案进行了审查。本人作为提名委员会成员分别出席了会议，对上述候选人的基本情况进行了审查，符合任职资格，同意提交董事会审

议。

（三）日常履职情况

1.独立董事专门会议出席情况

独立董事作为上市公司法人治理的重要组成部分，在提高董事会专业化决策职能及对公司的经营管理的监督职能中，起到关键作用。

2025 年，根据《公司独立董事专门会议工作制度》相关
规定，独立董事专门会议审议了控股新能源资产剥离、日常关联交易、续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。