公告日期：2026-04-17

国家电投集团水电股份有限公司

董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告
国家电投集团水电股份有限公司（下称“公司”）董事会审计与风险委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计与风险委员会工作细则》等规定，在2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了职责。现对审计与风险委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计与风险委员会的基本情况

报告期内，公司第十届董事会审计与风险委员会先后由宋蔚蔚、廖成林、章朝晖、张海健、刘向杰、马天峰担任委员，独立董事宋蔚蔚担任召集人。

二、董事会审计与风险委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风险委员会共召开了 11
次会议：

（一）2025 年 1 月 12 日，公司董事会审计与风险委员
会召开第一次会议暨公司审计与风险委员会与审计机构在2024 年年报编制期间的第二次见面会，审议了关于远达环保控股新能源资产剥离暨关联交易的议案，同时听取了年报审计期间重点事项和进展情况的汇报。

（二）2025 年 4 月 10 日，公司董事会审计与风险委员
会召开第二次会议暨公司审计与风险委员会与审计机构在2024 年年报编制期间的第三次见面会，会议听取了审计机构对公司 2024 年年报审计及内部控制审计工作的总结汇报，审议了公司 2024 内部控制评价报告、公司 2024 年财务报告及内控审计报告、向金融机构借款额度、与国家电投财务公司续签《金融服务协议》、国家电投财务公司风险持续评估报告、公司 2024 年度利润分配的预案、公司 2024 年审计项目计划执行情况及 2025 年审计项目计划、公司 2025 年第一季度报告等事项，并同意上述事项提交董事会审议。

（三）2025 年 4 月 11 日，公司董事会审计与风险委员
会召开第三次会议，审议了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案、《国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等 21 项与公司重大资产重组相关的议案，同意提交董事会审议。

（四）2025 年 6 月 4 日，公司董事会审计与风险委员会
召开第四次会议，审议了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）、《国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等 12 项与重大资产重组相关的议案，同意提交董事会审议。

（五）2025 年 8 月 12 日，公司董事会审计与风险委员
会召开第五次会议，审议了关于聘任黄樱女士为公司总会计师的议案，同意提交董事会审议。

（六）2025 年 7 月 16 日，公司董事会审计与风险委员
会召开第六次会议，审议了关于远达环保参股与中煤西安设计工程有限公司设立合资公司实施方案的议案及相关风险评估报告，围绕本项目的推进、合规性、利益保障等问题展开了深入讨论，同意提交董事会审议。

（七）2025 年 8 月 21 日，公司董事会审计与风险委员
会召开第七次会议，审议了关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等 3 项重大资产重组相关议案，以及公司 2025 年半年度报告及摘要、工程公司对江苏鲲鹏应收款项计提减值准备等议案，同意提交董事会审议，同时听取了公司 2025 年上半年审计计划完成情况及下半年工作计划。

（八）2025 年 9 月 12 日，公司董事会审计与风险委员
会召开第八次会议，审议了关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》的议案及国家电投集团财务有限公司 2025年半年度风险持续评估报告的议案，同意提交董事会审议。
（九）2025 年 9 月 16 日，公司董事会审计与风险委员
会召开第九次会议，审议了关于公司 2025 年第三季度报告的
议案，同意提交董事会审议。

（十）2025 年 11 月 18 日，公司董事会审计与风险委员
会召开第十次会议。审议了关于公司全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂 2×1000MW 机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案、关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案、关于公司调整 2025 年日常关联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的议案、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案，同意提交董事会审议，同时听取了公司关于沁阳特许经营项……
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