公告日期：2026-04-17

国家电投集团水电股份有限公司

2025 年度独立董事履职报告

本人（廖成林）作为国家电投集团水电股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“电投水电”）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

廖成林：男，1958 年 5 月出生，共产党员，博士、教授、
博导。现任中国新商科大学集团商科委员会主任。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025 年度股东大会和董事会会议出席情况

2025 年度，上市公司共召开了 6 次股东大会和 14 次董事
会会议，本人均能够妥善安排时间、亲自或委托出席了各次股东大会和董事会会议。在董事会会议上，本人依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表了审议意见。报告期内，本人未对公司董事会提交的议案事项提出反对意见。具体出席会议情况如下：

独立董 出席董事会情况 出席股
事 东大会
情况

本年应出 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股
席董事会 出席 方式出 出席 次数 次未亲自参 东大会
次数 次数 席次数 次数 加会议 次数

廖成林 14 14 1 0 0 否 6

（二）董事会各专门委员会会议出席情况

审计与风险 战略投资与可持 提名委员会 薪酬及考核委

委员会 续发展委员会 员会

廖成林 11 8 6 -

备注：“-”表示不是该委员会委员，无需参加会议。
1.审计与风险委员会。

2024 年，公司董事会审计与风险委员会共召开了 11 次会
议，因年内公司重大资产重组工作，审计与风险委员会的审议
事项共计 59 项，其中涉及重组审议事项 37 项。在 2025 年年
报告编制期间，审计与风险委员会按照中国证监会《关于做好上市公司 2024 年年度报告工作的通知》等规定履行职责。先后召开了 2 次会议，致同会计师事务所的年度报告审计工作和公司内控审计工作进行了全程跟踪，并对其出具的审计报告（财务报表和附注）及审计总结进行了审阅；2025 年 12 月，召开 2025 年年报财务审计计划会议，对致同会计师事务所2025 年度财务审计计划进行了审议。除此之外，审计与风险委员会对包括审计与风险委员会对包括公司重大资产重组、关联交易、控股新能源资产剥离、与中煤设计院成立合资公司、定期报告、内部控制、会计估计变更、计提减值准备、固定资产报废及处置、聘请会计师事务所等 59 项议案进行了审查。在此期间，本人作为审计与风险委员会成员出席了相关会议；并就可能发生的风险点及其风险防范等问题，从本人的企业管理、营销管理和品牌管理等角度认真发表了自己的意见，充分发挥了独立董事的作用。

2.战略投资与可持续发展委员会

2025 年，可持续发展相关职能纳入“战略与投资委员会”，
并将专委会名称变更为“战略投资与可持续发展委员会”。战略投资与可持续发展委员……
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