公告日期：2026-04-17

证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临 2026－011 号

国家电投集团水电股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第二次会议通
知于 2026 年 4 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 15 日 9:30
在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托出
席 1 人（独立董事白俊光先生委托独立董事廖成林先生），高管 4 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

公司 2025 年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2025 年年报及摘要的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。

公司 2025 年年报及摘要详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

公司 2025 年度 ESG 报告详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。

该事项详见《公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-012 号）

七、审议通过了《关于公司<未披露 2025 年度内部控制评价报告的说明>的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司《未披露 2025 年度内部控制评价报告的说明》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构借款额度的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。

根据公司 2026 年度经营预算及发展计划，结合 2025 年末资金状
况，考虑借款到期、项目建设、资产及股权收购等资金需求，预计公司及控股子公司 2026 年末向金融机构借款余额不超过 392 亿元。新增借款拟通过向金融机构申请借款、票据融资、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。

十、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

该事项详见公司《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务审计机构的公告》（公告编号：临 2026-013 号）。
十一、审议通过了《关于公司 20……
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