公告日期：2026-04-29

国家电投集团水电股份有限公司SPIC Hydropower Co., Ltd.
2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 5 月 13 日

会议议程

会议召集人：国家电投集团水电股份有限公司董事会
会议主持人：姚小彦董事长
会议时间：2026年5月13日14:00
会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况
三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
四、审议各项议案
五、填写表决票并投票
六、统计表决结果
七、宣布表决结果
八、宣布会议结束

目 录

序号 议题名称 页码

一 关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案 1

二 关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案 23

三 关于审议公司 2025 年年报及摘要的议案 30

四 关于审议公司 2025 年度 ESG 报告的议案 31

五 关于审议公司 2025 年度利润分配的预案 32

六 关于审议公司 2026 年度财务预算的议案 33

七 关于审议公司及控股子公司 2026 年度向金融机 38
构借款的议案

八 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 39
公司 2026 年度财务审计机构的议案

九 关于审议公司 2026 年债券发行方案的议案 43

十 关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的 45
议案

关于追加审议公司 2025 年与关联方日常关联交

十一 易金额及调整 2026 年日常关联交易预计金额的 47
议案

十二 关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬和绩效 56
考核管理办法》的议案

十三 关于调整董事会独立董事津贴的议案 61
2025 年年度股

东会会议资料

之一

关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的
议 案

各位股东：

根据监管规则及相关工作要求，公司董事会需在 2025
年度股东会上向股东汇报董事会 2025 年度工作情况，经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，现提交《公司 2025年度董事会工作报告》。

请各位股东予以审议。

附件：电投水电 2025 年度董事会工作报告（另附）
提案人：国家电投集团水电股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日

2025 年年度股

东会会议资料

之一附件

国家电投集团水电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司重大资产重组收购五凌电力 100%股权及
长洲水电 64.93%股权，在环保业务基础上增加水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务，公司名称变更为“国家电投集团水电股份有限公司”。在上市公司业务转型的关键时期，公司董事会有效地发挥了“定战略、做决策、防风险”作用，引领公司于 2025 年 11 月顺利完成五凌电力、长洲水电资产交割，搭建起国家电投集团境内水电资产整合平台，圆满完成重大资产重组主体工作，取得了显著成效。通过此次重组，大幅提升了上市公司市场竞争力与风险抵御能力，为可持续发展筑牢基础。

在此，我谨代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。
第一部分 2025 年工作回顾

一、2025 年公司生产经营情况

2025 年，公司实现营业收入 121.52 亿元，同比增长

157.33%，上年同期追溯调整后，同比下降 15.90%；实现利润总额 17.40 亿元，同比增长 1571.29%，上年同期追溯调整后，同比下降 11.98%；归母净利润 5.32 亿元，同比增长
1379.91%，上年同期追溯调整后，同比下降 34.07%；资产负债率 67.51%。安全生产形势总体平稳。其中：

（一）电力业务

2025 年，公司圆满完成重大资产重组工作，顺利注入水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务，电力业务总装机达到 912.68 万千瓦，其中水电控股装机达 586 万千瓦，新能源控股装机 326.68 万千瓦。水电资产涵盖长江第三大支流湖南沅水流域相关资产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。