公告日期：2026-05-09

湖北三峡新型建材股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

资

料

股权登记日：2026 年 5 月 12 日

召 开 时 间：2026 年 5 月 15 日

目录

2025 年年度股东会出席现场会议须知......2
2025 年年度股东会会议议程......4
议案 1-2025 年度董事会工作报告......6
议案 2-2025 年度独立董事述职报告......24
议案 3-关于公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的议案......48
议案 4-2025 年度利润分配方案......49
议案 5-关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案......50
议案 6-关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案......51
议案 7-公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案......60

2025 年年度股东会出席现场会议须知

为了维护股东的合法权益，保证会议的正常秩序和议事效率，确保会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》及《湖北三峡新型建材股份有限公司股东会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次会议表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，审计委员会推选一名委员并和现场见证律师共同参与表决票监票工作。

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 15 日，星期五，上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 15 日的 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026
年 5 月 15 日的 9:15-15:00。

会议地点：宜昌市猇亭区桐岭路 189 号临港项目指挥部一楼会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长谢普乐先生

出席人员：股东及股东代表

列席人员：公司全体董事、高级管理人员

会议议程：

一、主持人通报会议出席及列席情况

二、主持人宣布会议监票人、计票人

三、相关人员对会议审议的议案作出说明

1.《2025 年度董事会工作报告》；

2.《2025 年度独立董事述职报告》；

3.《关于公司〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》；
4.《2025 年度利润分配方案》；

5.《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
6.《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
7.《公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案》。

四、与会股东及股东代表对议案进行讨论和审议

五、与会股东及股东代表对议案投票表决，等待网络投票结果

六、监票人、计票人、律师共同统计投票结果

七、主持人宣布表决结果
……
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