公告日期：2026-04-24

湖北三峡新型建材股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行股东会 赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，充分发挥董事会在公司治 理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实维护公司 及全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况和 2026年度工作计划报告如下：

一、2025年经营工作完成情况

2025年，面对供强需弱矛盾凸显、周期性过剩与阶段性 过剩叠加的市场行情，公司持续深化改革、加速转型攻坚，全 体干部职工在宜昌产投控股集团有限公司党委和公司党委的 坚强领导下，锚定集团战略部署和公司经营发展目标，以转型 升级、市场拓展、成本管控为主线，提升发展势能，全力迈向 高质量发展。公司2025年主要经营指标及重点工作完成情况如 下：

（一）主要经营指标完成情况

2025年公司全年生产平板玻璃2,376万重箱，产品普通级 率94.66%、较上年增长4.6%；销售平板玻璃2,275万重箱，产 销率95.75%；生产LOW-E镀膜（单、双银）玻璃1,498万平方 米，销售1,480万平方米，产销率98.80%。全年实现主营业务收 入11.68亿元，上缴税收3,077万元。

（二）2025年重点工作完成情况

1.发挥党建引领作用，持续优化内部管理机制

一年来，董事会积极促进公司强化党的领导与公司治理深度融合，推动党委前置审议重大事项102项，结合生产组织架构调整，同步优化党支部设置，推动党建工作与生产经营同频共振。通过专题培训、集中学习等方式加强党员干部政治能力建设，制定党建工作要点和责任清单，确保党建工作与企业发展同向发力。

在内部管理方面，公司积极对标行业先进企业，对生产端组织体系进行系统性优化。按照精简高效原则，重组职能交叉部门，压缩一级部门9个，构建起更加贴合生产实际的管理架构。创新人员评估方式，实行“考试+能力考核”双维度机制，优化人员配置，妥善做好员工分流安置。全面梳理修订内部制度41项，着力补齐管理短板，提升跨部门协同效率，为企业规范运行夯实制度基础。

2.推进产品结构调整，积极拓展细分市场份额

面对市场行情变化，董事会认真指导公司管理层加强行业趋势研判，果断决策实施浮法二线、三线改色，成功开发欧洲灰、福特蓝等色玻系列产品并投入市场，有效拓展新的利润增长点，加速向华中市场及全国市场逐步辐射。在精深加工领域，积极搭建与行业协会、平台企业、家装龙头的战略合作渠道，持续跟踪市场动态，优化产品策略，推动销售业绩稳步提升。

3.深化产学研协同，持续加强人才队伍建设

公司纵深推进与武汉理工大学等高校及科研机构的战略 协同，三峡新材玻璃产业研究院于3月正式挂牌运作，产学研 融合迈入实质性阶段。科研团队建设坚持“外引内育”双轨并行， 专业化研发力量持续增强，目前正聚焦高品质玻璃和汽车玻璃 生产、电子玻璃研发等重点方向开展课题攻坚，加速技术成果 向产业化转化。同时公司持续强化人才供应链建设，精准对接 华中科技大学、武汉工程大学、三峡大学等本土重点高校，全 年引进年轻人才及专业技术人才22名，有效优化了人才队伍年 龄结构与专业配比，为企业转型发展注入源头活水。

4.优化产能结构布局，多措并举推进降本增效

在产能优化方面，基于安全生产、环保合规等综合考量， 公司审慎决策冷修浮法一线、四线，有效化解高耗能、低效益 产能占用的资源压力，为长远可持续发展腾出空间。成本管控 方面，推动建立“逐日复盘降本增效、每周召开成本分析会” 的常态化机制，将考核指标细化到车间班组，逐项破解成本管 控堵点。剔除大宗物资价格变动因素影响，变动成本较年初下 降约4.83元/重箱。建立大宗原料价格预警机制，动态调控库 存规模，全年实现原料成本压降约775.84万元。

二、2025年董事会日常工作情况

（一）2025年董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开了7次会 议 ，对 公司的定期 报告、经营管理、投资担保等重大事项进行了审议，具体 情况如下：

会议名称 召开时间 审议议案

董事会 2025 年 2025/1/9 1.《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》；

第一次临时会议 ……
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