公告日期：2026-04-24

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-008
湖北三峡新型建材股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第六次会议于 2026 年 4 月 12 日以邮件、微信、电话等电子
通信方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 22 日在湖北省宜昌市猇亭
区桐岭路 189 号临港项目指挥部一楼会议室以现场会议方式召开并表决。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）会议审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，独立董
事王小宁、卢以品、陶海征均回避表决。

（六）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告》

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责的报告》

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）会议审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司董事会审计委员会2026年第三次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）会议审议通过了《2025 年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润-30,415,688.26 元；2025 年末母公司未分配利润-1,573,256,056.37 元。公司 2025 年度拟不进行利润……
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