公告日期：2026-04-24

2025

作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席公司各项会议，认真审议各项议案，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度主要工作报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陆平先生，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，博士研究生导师，武汉理工大学副教授，美国新泽西州立大学访问学者，中国硅酸盐学会玻璃分会理事。曾担任富士康公司和维达力集团（三星公司盖板玻璃供应商）顾问，长期从事与玻璃材料相关的研究与开发工作，具有丰富的工程实践经验，多项技术成果在国内外进行技术转让，擅长新产品、新技术，新工
艺的产业化实施。2023 年 12 月 20 日至 2025 年 7 月 7 日，任湖
北三峡新型建材股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或
其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，4 次股东会，本人在
2025 年 1 月 1 日至 7 月 7 日的任职期内出席会议情况如下：

出席董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东会的次数
董事会次数 席次数 席次数 次数 参加会议

4 4 0 0 否 2

以上董事会本人均出席，积极参与董事会决策，在审议董事会相关事项尤其是重大事项时，与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员进行充分沟通和讨论，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见。2025 年度本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参加独立董事专门会议、董事会专门委员会的情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年 1 月 1 日至 7 月 7 日
的任职期内，本人作为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委
员、战略委员会委员及独立董事，出席会议情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

提名委员会 1 1 1 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

战略委员会 1 1 1 0

独立董事专门会议 2 2 2 0

2025 年度任职期内，作为公司提名委员会召集人，对公司独立董事候选人的任职资格进行了认真核查。作为薪酬与考核委员会委员，对《公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》进行了审议。通过参加独立董事专门会议对关联交易相关议案进行了审议。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：

1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2.向董事会提请召开临时股东会；

3.提议召开董事会会议；

4.依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025 年度任职期内，本人密切关注公司的内部审计工作，会同审计……
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