公告日期：2026-04-24

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会：

本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，特报告 2025 年度独立性自查情况，并对本自查报告的真实性、准确性承担法律责任。相关自查情况如下：

序 事 项 自 查
号 结 果

1 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 配 偶 、父 母 、子 女 、 是
主 要 社 会 关 系 ； 否

2 直 接 或 者 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1%以 上 或 者 是 上 市 公 是
司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 配 偶 、 父 母 、 子 女 ； 否

3 在 直 接 或 者 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5%以 上 的 股 东 或 者 是
在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 任 职 的 人 员 及 其 配 偶 、 父 母 、 子 女 ； 否

4 在 上 市 公 司 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 的 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 是
配 偶 、 父 母 、 子 女 ； 否

与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 是
5 有 重 大 业 务 往 来 的 人 员 ，或 者 在 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 及 其 控 否
股 股 东 、 实 际 控 制 人 任 职 的 人 员 ；

为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 或 者 其 各 自 附 属 企 业 提

6 供 财 务 、 法 律 、 咨 询 、 保 荐 等 服 务 的 人 员 ， 包 括 但 不 限 于 提 供 是
服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 、各 级 复 核 人 员 、在 报 告 上 否
签 字 的 人 员 、 合 伙 人 、 董 事 、 高 级 管 理 人 员 及 主 要 负 责 人 ；

7 最 近 十 二 个 月 内 曾 经 具 有 第 一 项 至 第 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ： 是
否

8 在 境 内 上 市 公 司 担 任 独 立 董 事 的 家 数 均 超 过 3 家 。 是
否

9 法 律 、 行 政 法 规 、中 国 证 监 会 规 定 、证 券 交 易 所 业 务 规 则 和 公 是
司 章 程 规 定 的 不 具 备 独 立 性 的 其 他 人 员 。 否

*如 上 述 任 何 一 项 填 写 为 “ 是 ” ， 请 在 以 下 就 具 体 事 宜 进 行 详

细 解 释 ：

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