公告日期：2026-05-07

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

会 议 须 知

为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》及《上市公司股东会规则》等的有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高管人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、言简意赅；

八、会议以投票方式进行表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年年度股东会议案

本次会议所审议的议题：

1、公司 2025 年度董事会工作报告；

2、公司 2025 年度利润分配方案；

3、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案；
4、审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

5、关于续聘会计师事务所的议案。
本次会议听取报告：

《独立董事述职报告》。

议案一

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，保障公司科学决策，推动各项业务有序开展，促进公司持续稳健发展，有效保障了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，面对周期性行业市场下行的巨大挑战和复杂多变的外部经济环境，公司始终保持战略定力，聚焦高质量发展目标，遵循“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”十六字危机应对方针和“厚植优势，严控风险，聚势创新，提质增效”十六字高质量发展方针，聚焦打造低成本核心竞争力和长期生存竞争力这个战略主题，攻坚克难，不断增强产业韧性，推动产业迭代升级、循环发展。

公司始终坚持“双轮驱动”发展战略，聚焦羊绒服装与电力冶金化工两大核心板块，深耕产业链各环节，通过全链条布局与精细化管理，确保两大板块稳健运营，为公司整体经营发展提供坚实支撑。

国家持续推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展，“双碳”政策导向持续深化，公司紧跟国家政策导向，自觉把企业发展融入国家及区域发展规
划，推动两大板块实现绿色转型与高质量升级，契合区域产业向绿发展的良好态势。

公司始终坚持“开源节流、精益管理”的经营理念，以循环经济产业发展为主线，构建起循环经济产业链、节能环保、三废循环再利用的完整发展格
局，实现资源高效利用与成本节约。持续深化全面预算管理，将预算管控贯穿

于经营全过程，精打细算控制各项支出，提升资金使用效率；同时，优化生产

流程、精简冗余环节，推动降本与提效双向发力。公司还充分利用两大国家级

技术平台，整合行业优质科创资源，大力推动公司信息化、智能化、自动化建

设，提升生产效率与产品质量稳定性，提升运营效率。

（二）主要财务数据

1．主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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