公告日期：2026-05-19

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2026-012

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中

心 8 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 193

其中：A 股股东人数 149

境内上市外资股股东人数（B 股） 44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,625,237,146

其中：A 股股东持有股份总数 1,605,962,279

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 19,274,867

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.0694

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.3808

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6886

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻

主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,604,128,923 99.8858 1,763,516 0.1098 69,840 0.0044

B 股 19,274,867 100 0 0 0 0

普通股合计： 1,623,403,790 99.8871 1,763,516 0.1085 69,840 0.0044

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,605,941,127 99.9986 4,300 0.0002 16,852 0.0012

B 股 19,274,867 100 0 0 0 ……
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