公告日期：2019-04-23
成都移联创科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：成都移联创科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都移联创科技股份有限公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数4,865,215股，占公司有表决权股份总数的61.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度董事会工作报告将对公司经营情况、董事会日常工作情况及2019年董事会主要工作任务进行报告。
同意股数4,865,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度监事会工作报告将对公司监管情况、监事会日常工作情况及2019年监事会主要工作任务进行报告。
2.议案表决结果：
同意股数4,865,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据成都移联创科技股份有限公司2018年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数4,865,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
1.议案内容：
预算报告本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。2.议案表决结果：
同意股数4,865,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，在券商、律师、会所的协助下编制了2018年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：
同意股数4,865,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为扩大公司生产经营发展，公司拟定2018年度暂时不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数4,865,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据2018年度的日常关联交易发生的实际情况及公司2019年度的经营计划，对2019年度日常关联交易进行预计。
2.议案表决结果：
同意股数4,865,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《续聘2019年会计师事务所》议案
1.议案……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
