公告日期：2025-04-24

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

会 议 须 知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、言简意赅；

八、大会以投票方式进行表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

本次会议所审议的议题：

1、公司 2024 年度董事会工作报告；

2、公司 2024 年度监事会工作报告；

3、公司 2024 年度财务工作报告；

4、公司 2024 年度利润分配方案；

5、关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案；

6、关于确认监事 2024 年度薪酬的议案；

7、关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案；

8、《2024 年年度报告》全文及摘要。
本次会议听取报告：

《独立董事述职报告》。

议案一

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策，切实维护公司和股东利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况和主要财务数据

（一）2024 年度公司经营情况

2024 年，面对周期性行业市场下行的巨大挑战和复杂多变的外部经济环境，公司遵循“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”危机应对方针，坚持“走好自己的路，做好自己的事”和“重客户、重技术、重效率”的经营理念，聚焦公司高质量发展，坚定推进持续改进的战略举措，持续加大研发力度，加快培育和发展科技创新能力，在行业逆境中创造竞争新优势，在市场震荡中把握发展新机遇。

1、深挖产业链优势，确保两大板块稳健运营。

服装板块持续深化“牧、工、贸”一体化运作，通过加强优质原料的采购，精益安排生产，优化品牌营销渠道，巩固优质外销订单，拓展 KVSS 无毛绒、纱线、面料等产品市场，以全产业链的健康有序运行巩固和提升公司的行业地位与品牌影响力。

电力冶金化工板块遵循“建链、延链、补链、强链”的战略导向，根据市场行情和产品效益适时适度调整生产节奏，合理安排调度供、产、销、运的精密运作，以持续精进的经营管理实现了全产业链的稳定安全运行。

2、向绿而行促转型，向高提档促升级。公司紧随国家“推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展”的政策导向，将能耗双控贯穿于发展全过程,把企业发展自觉融入国家地区发展规划，公司服装产业获得国家“绿色设计”“绿色产

品”“绿色工厂”认定，电冶“绿色矿山”“智能化矿山”“智能化电厂”“创

新工厂”等重大技术改造和创新项目已逐步完成，新能源重卡和新能源机械不断

投入使用，此外，在新能源开发和应用领域，“风光火储”“源网荷储”一体化

多能互补的新型电力运营系统有序推进。

3、深化降本增效，以开源节流、管理升级夯实发展根基。公司以循环经济

产业发展为主线，已构建起循环经济产业链、节能环……
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