公告日期：2026-04-15

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

独立董事述职报告

作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂
尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》 的要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履职。在 2025 年度履职过程中， 本人主动了解公司各项经营情况，积极参加公司相关会议，充分发挥自身的专业
优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎
行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现就 2025 年度开展的工作报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

张世潮先生：中共党员，本科学历，高级会计师，1980 年 10 月参加工作，

现任本公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员；内蒙古博
源化工股份有限公司、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事。曾任包头糖
厂、包头草原糖业集团有限责任公司财务科副科长、财务处处长职务，包头华资
实业股份有限公司财务负责人、副董事长、财务总监、包头华资实业股份有限公
司党委书记。

（二）独立性情况说明

本人已按要求向董事会提交了关于独立董事独立性情况的自查报告，确认本
人不存在可能影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件中对于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司召开 3 次股东大会，6 次董事会，本人出席情况列示如下：

独立 参加董事会情况 参加股东大
董事 会情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

张世潮 6 6 0 0 0 否 3

报告期内，本人认真审阅会议议案及相关材料，以谨慎的态度行使表决权，
认为召开的董事会和股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对各项议案均投了赞成票，未提出异
议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人为公司董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，并在薪酬
与考核委员会中担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议；
此外，独立董事专门会议召开了 6 次会议。

本人均亲自参与了前述董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，认真审
议各项议案，详细查阅相关资料，为董事会科学合理决策提供了参考。

（三）与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部门进行了积极沟通，审查了公司内部控制的有
效性，认为公司内部控制能够发挥监督作用，未发现财务报告和非财务报告内部
控制重大缺陷和重要缺陷；与会计师事务所就年度审计工作的总体审计计划、关
键审计事项等进行了充分沟通和交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了独立董事的相关职责。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会、2025 年年度、2025 年半年度、第三
季度网上业绩说明会等方式，在规则允许的范围内积极与中小投资者沟通交流；
在股东会审议利润分配预案、关联交易等重大事项时，重视 5%以下股东的表决
情况。

（五）现场工作及其他履职情况

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