公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-019

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017年8月14日，以通讯方

式送达全体董事。

2、 会议召开时间：2017年8月24日上午9:00

3、 会议召开地点：宜昌市北海路8号公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长孙义明

6、 会议主持人：董事长孙义明

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公告编号：2017-019

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据2017年公司的实际情况，公司编制的《2017年半年度报

告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

关联股东黄红艳为公司无偿提供200万元资金借款，期限1

年，相关关联交易详情请见《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2、回避表决情况及提交股东大会表决情况：

因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致该议案出席会议的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

(三）审议《召开2017年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司董事会决定于2017年9月20日上午10：00，在公司会议

室召开公司2017年第二次临时股东大会，审议上述第（二）项议

案。

2、议案表决结果：

公告编号：2017-019

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日

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