公告日期：2026-03-31

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-012 号
安琪酵母股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月17日以邮件的方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知。会议于2026年3月27日上午在公司五楼会议室现场召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）2025 年度董事会工作报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董事分别出具了《2025 年度独立性自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（二）2025 年度总经理工作报告

总经理肖明华就2025年度经营情况和2026年经营计划向董事会汇报，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，2026 年经营计划符合公司战略目标。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）2025 年年度报告及其摘要

第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2025 年年度报告》《安琪酵母股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）2025 年度可持续发展报告

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《安琪酵母股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）2025 年度内部控制评价报告

第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告

第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）董事会审计与风险委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责的情况报告

第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事会审计与风险委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责的情况报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于续聘会计师事务所的议案

第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013 号）。

表决结果：11 票……
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