公告日期：2026-03-07

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2026-007
蓝星安迪苏股份有限公司

第九届董事会第十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第九届董事会第十
三次会议于 2026 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知、材料及补
充通知分别于 2026 年 2 月 25 日、2026 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应
参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志刚先生召集和主持。公司部分高管列席会议。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《2025 年年度报告及摘要》的议案

《2025 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn；
《2025 年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《证券日报》。

审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《2025 年度财务决算报告》的议案

审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3. 审议通过关于《中化集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》的议案

《中化集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》《2025 年度涉及财务
公 司 关 联 存 贷 款 情 况 的 专 项 说 明 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn。

审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

关联董事郝志刚，Gérard Deman，姚炜，董大川和孙岩峰回避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 审议通过关于《中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署
金融服务协议》的议案

《关于拟与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公
告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事专门会议，审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

关联董事郝志刚，Gérard Deman，姚炜，董大川和孙岩峰回避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5. 审议通过关于《确认公司 2025 年度日常关联交易情况和 2026 年度日常关联
交易预计》的议案

《关于 2025 年度日常关联交易情况和 2026 年度日常关联交易预计的公告》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事专门会议，审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

关联董事郝志刚，Jean-Marc Dublanc，Gérard Deman，姚炜，董大川和孙岩
峰回避表决。

会议以 5票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 审议通过关于《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明》的议案

《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

关联董事郝志刚，Gérard Deman，姚炜，董大川和孙岩峰回避表决。

会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
7. 审议通过关于《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况》的议案

《安迪苏 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

8. 审议通过关于《安迪苏（泉州）在兴业银行开设募集资金专用账户》的议案
审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

9. 审议……
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