公告日期：2026-04-30

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2026-025
蓝星安迪苏股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
？ 股东会召开日期：2026年5月22日
？ 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度财务决算报告 √

2 2025 年董事会工作报告 √

3 2025 年度利润分配方案 √

4 中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份 √

有限公司签署金融服务协议

5 续订董事、高级管理人员责任保险 √

6 提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分 √

配

7 调整部分募集资金投资项目相关投资事项 √

8 制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》 √

累积投票议案

9.00 选举李勇先生为公司董事 应选董事（1）人

9.01 李勇先生 √

听取《2025 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 3 月 6 日、2026 年 4 月 29 日召开的第九届
董事会第十三次、第十五次董事会审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 3
月 7 日、2026 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.adisseo.com)发布的
公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3，4，5，6，7，8，9
4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中国蓝星（集团）股份有限公司及北京橡胶工业研究设计院有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公……
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