公告日期：2026-04-30

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2026-021
蓝星安迪苏股份有限公司

第九届董事会第十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于
2026 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于 2026 年 4 月
26 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11人。其中董事董大川先生因工作安排未能亲自参会，委托董事孙岩峰先生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集，公司部分高管列席会议。

参加会议的董事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《2026 年第一季度报告》的议案

《2026 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《开展外汇套期保值业务》的议案

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

为有效防范和控制公司外汇套期保值业务风险，公司制定了《关于开展外汇
套期保值的可行性分析报告》，作为该议案的附件提交董事会审议。

会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 审议通过关于《2025 年可持续发展报告》的议案

《2025 年可持续发展报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

战略与可持续发展委员会，审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 审议通过关于《制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法>》的议案

《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

薪酬与考核委员会审议通过该议案。

会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交股东会审议。
5. 审议通过关于《提名李勇先生为董事候选人》的议案

《关于变更董事的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，认为候选人具
备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及
中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情
形。同意提名李勇先生为公司第九届董事会董事候选人。

董事会同意增补李勇先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过关于《调整战略与可持续发展委员会委员》的议案

战略与可持续发展委员会委员由郝志刚先生（主任委员）、Jean-Marc Dublanc
先生、Gérard DEMAN先生、姚炜先生、孙岩峰先生、臧恒昌先生，调整为郝
志刚先生（主任委员）、Jean-MarcDublanc先生、GerardDeman先生、李勇先
生、孙岩峰先生、臧恒昌先生。该议案自股东会审议通过关于《提名李勇先
生为董事候选人》的议案后生效。

会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

7. 审议通过关于《提质增效行动》的议案

《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

8. 审议通过关于《召开 2025 年年度股东会通知》的议案

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。