公告日期：2025-05-07

维维食品饮料股份有限公司

2024 年年度股东大会

会

议

资

料

二〇二五年五月九日

维维食品饮料股份有限公司

二〇二四年年度股东大会会议议程

时间：2025 年 5 月 9 日下午 14：00

地点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
会议主持：董事长任冬同志
议程：
一、宣布会议开始
二、审议有关议案

1、公司 2024 年度董事会工作报告；

2、公司 2024 年度监事会工作报告；

3、公司 2024 年年度报告及摘要；

4、公司 2024 年度财务决算报告；

5、公司 2024 年度利润分配预案；

6、公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案；

7、公司监事薪酬考核情况的议案；

8、公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；

9、关于计提及转回资产减值准备的议案；

10、关于预计 2025 年度担保额度的议案；

11、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。
三、听取独立董事 2024 年度述职报告
四、大会投票表决

1、成立监票小组

2、表决方式

3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
五、宣读表决结果
六、宣读股东大会决议
七、律师宣读法律意见书
八、宣布会议结束

维维食品饮料股份有限公司
2024 年年度股东大会
议案一

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东授权代表：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，遵循《公司章程》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保董事会科学决策和规范运作，有效保障了公司及全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、总体经营情况概述

2024 年是全面贯彻党的二十大精神、实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是维维股份全面深化改革、聚焦攻坚、深耕转型、破局立势的关键之年。一年来，面对内外部复杂严峻形势，维维股份锚定高质量发展目标任务，以加强党的全面领导为根本，以全面深化改革为动力，以管理创新助力转型升级，以结构优化推动发展提质，围绕“一个中心、三条主线、九大工程”，提质增效创价值，改革攻坚促转型，全年企业发展主要目标任务顺利完成。总体来看，2024年度企业发展稳的态势持续巩固，进的步伐坚实有力，高质量发展新实践的基础越来越坚实，步伐越走越健康。

2024 年度，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，稳步推进各项业务，实现营业收入 3,656,397,063.41 元，同比减少 9.40%；归属于上市公司股东的净利润为 411,142,986.10 元，与上年同期相比增加 201,652,618.39 元,同比增加 96.26%，创近三年新高；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 334,769,873.05 元，与上年同期相比增加 166,758,103.08 元，同比增加99.25%，创历史新高。主要是因为公司战略性优化供应链结构、产品结构、市场渠道布局，产品毛利提升，子公司济南维维乳业有限公司拆迁增加资产处置收
益增加，信用减值损失减少所致。

2024 年度，公司营业收入出现阶段性小幅下滑，这主要归因于公司正处于关键转型过渡期，在多个核心业务板块公司主动顺应行业发展趋势与市场动态变化，积极深度实施产品结构的深度迭代以及渠道体系的战略重构。

在产品结构调整层面，公司深入洞察市场需求演变与客户偏好迁移，对现有产品矩阵系统开展评估梳理，坚决淘汰处于生命周期衰退阶段、附加值较低且市场竞争力匮乏的产品；同时，将战略资源高度聚焦于具有高增长潜力、创新型、高毛利的产品领域，力求构建更具市场适应性与较强竞争力的产品矩阵。在这个过程中，部分产品从研发到市场培育需要时间沉淀，且面临市场导入期的诸多不确定性，短期内难以完全填补旧产品退场带来的营收缺口，一定程度上导致营收数据出现波动。不过，高毛利产品的占比提升，显著优化了盈利结构，为利润增长提供了有力支撑。

在渠道方面，公司积极拥抱数字化转型浪潮与新兴消费习惯崛起，积极推进渠道变革与升级。一方面，对传统渠道进行精细化整合管理，精简整合低效、冗余的渠道，降低运营成本，提升运营效率；另一方面，积极拥抱数字化浪潮与新兴消费趋势，全力开拓诸如线上直销平台、新兴电商渠道等创新型渠道，打破线上线下渠道壁垒，构建……
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