公告日期：2025-08-02

维维食品饮料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

二〇二五年八月六日

维维食品饮料股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2025 年 8 月 6 日下午 14：00

地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）

会议主持：董事长任冬
议 程：
一、宣布会议开始
二、审议有关议案

议案一：公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法
三、大会投票表决

1、成立监票小组

2、表决方式

3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
四、宣读表决结果
五、宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、宣布会议结束

维维食品饮料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
议案一

公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法
各位股东及股东授权代表：

为进一步健全维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）科学有效的激励约束机制，激发企业活力，增强企业市场竞争力和抗风险能力，体现业绩决定薪酬的基本原则，调动董事、高级管理人员的积极性，提高公司经营业绩，推动公司高质量发展，特制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于公司董事及高级管理人员，包括：

1、 董事：非独立董事、独立董事；

2、 高级管理人员：公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。

适用对象如在公司担任两个及以上职务的，薪酬标准按担任其中某一职务对应的核定年薪基数孰高执行。

二、管理原则

激励与约束相结合原则。坚持价值创造与价值分配相匹配，经营业绩考核评价结果与薪酬相关联，激励兑现与目标实现相挂钩，建立权利义务对等、激励约束相符、风险收益匹配的激励约束机制，充分激发干事创业的积极性和创造性。
多种激励方式并存。坚持短期激励和中长期激励相结合，建立健全多层次、系统化的激励体系，促进公司可持续发展。

符合市场化原则。尊重公司市场主体地位，遵循市场规律规则，制定具有行业特点、公司特色、市场化特征的薪酬体系，顺应市场化激励的需要。

薪酬管理遵循“能升能降、易岗易薪、公平公正”原则。

公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事薪酬事项由董事会审议通过并提交股东大会决定，高级管理人员薪酬事项由董事会决定。

公司人力资源部、运营管理部、财务管理部、董事会办公室等相关部门配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬政策与方案的具体实施。

三、年薪构成

（一）董事薪酬构成

公司独立董事在公司领取固定津贴，每人每年 5 万元人民币（含税），按月发放，除此之外不在公司领取其他报酬或享受社保待遇。

未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，依据其在公司担任的其他职务领取岗位薪酬，不再另行领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬构成

年薪由基础年薪和特别奖励构成。即：

年薪总额=基础年薪+特别奖励

1.基础年薪

基础年薪由董事会审议决定。

2.基础年薪兑现方式

基础年薪采用月度预支，年终根据考核指标核算应兑现总额,并兑现年度差额的方式。

2.1 月度预支年薪

月度预支部分原则上占基础年薪的比例为 50%，平均分摊到月度以月度工资的形式予以发放，并可根据公司绩效考核相关制度进行季度或半年度考核。具体发放标准由公司董事会决议并予以执行。

月度工资=月度预支年薪/12

月度工资=基本工资+绩效工资。其中，基本工资按公司相关薪酬政策执行。
对于因经营需求而引进的特殊或专项人才，在引进时签有相关协议的，薪资结构和发放方式在相关协议等文件中有具体约定的，从其约定。否则按以上标准执行。

2.2 年度考核

公司于经营年度的次年初，根据年度各项经营指标的完成情况核算实际应兑现考核年薪。

应兑现考核年薪=（基础年薪*50%*公司目标完成系数+基础年薪*50%*业务考核系数）*任期系数（任职月数/考核期）。

公司目标完成系数=公司目标完成率*目标奖励系数，最大值 1.5，最小值 0.8。
公司目标完成率=扣非后归母净利润完成率*70%+营业收入完成率*30%。扣非后归母净利润和营业收入根据会计师事务所审计数据确定。

公司总经……
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