公告日期:2018-10-10
公告编号:2018-023
证券代码:839405 证券简称:色如丹 主办券商:光大证券
上海色如丹数码科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月29日以电话方式发出
5.会议主持人:郑文军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东及董事会提名郑
公告编号:2018-023
文军、陈坤木、吴国津、唐忠海、张国芳为公司第二届董事会候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
本议案内容请参见于在全国中小企业股份转让系统指定平台(http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)发布的《上海色如丹数码科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-025)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海色如丹数码科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
上海色如丹数码科技股份有限公司
董事会
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