公告日期：2026-06-13

广西华锡有色金属股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议资料
二〇二六年六月

目 录

广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... 2
议案一：关于调整华锡有色 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 4

广西华锡有色金属股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长张小宁先生

会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 15∶00

网络投票时间：2026 年 6 月 29 日 9∶15-15∶00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开地点：南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦 27 楼
2711 会议室

会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。

三、审议议题。

四、股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问。

五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。

六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。

七、推选 2 名股东代表为计票人和监票人，由工作人员发放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。

八、现场投票表决，律师、股东代表及现场工作人员进行监票、计票工作。
九、监票人宣读现场表决结果。

十、主持人宣布休会。

十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。

十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

十三、主持人宣读股东会决议。

十四、见证律师宣读法律意见书。
十五、主持人宣布会议结束。
会议审议议题：

序号 议案名称

关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计
1

的议案

议案附后。

议案一
关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度
日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十九次会议（临时）已审议通过《关于调整广西华锡 有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现提请股东会审 议、批准。具体如下：

一、调整日常关联交易预计金额和类别

结合公司 2026 年 1-5 月实际经营情况，为更好地开展公司及子公司日常经
营工作，公司调整 2026 年度向关联方销售商品或提供劳务、向关联方采购商品 或接受劳务、接受关联方提供的租赁等关联交易类别的金额，累计增加关联交易 金额 85,494 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 17.80%，
调整后 2026 年度上述同类关联交易预计金额合计为 338,210 万元，根据《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，现提请公司股东会审议。 有关关联交易额度在董事会审批权限以内的，自董事会通过之日起生效；在董事 会权限之外的，自股东会审议通过之日起生效。具体情况如下：

单位：万元

2026 年

调整后
关联交 关联交易 2026 年原 1-5月实际 本次调整

关联人 2026 年预
易类别 内容 预计金额 发生额（未 金额

……
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