公告日期：2026-04-22

广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月

目 录

广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 .... 2议案一：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告》的议案 ...... 4议案二：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度报告》
及其摘要的议案 ...... 5议案三：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度利润分配预
案的议案 ...... 6议案四：关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人

员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 8
议案五：广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独
立董事的议案 ...... 11议案六：关于制定《广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理办法》的议案 ...... 12

广西华锡有色金属股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长张小宁先生

会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期五）15∶00

网络投票时间：2026 年 5 月 12 日（星期五）9∶15-15∶00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会
议室

会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。

三、审议议题。

四、股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问。

五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。

六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。

七、推选 2 名股东代表为计票人和监票人，由工作人员发放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。

八、现场投票表决，律师、股东代表及现场工作人员进行监票、计票工作。
九、监票人宣读现场表决结果。

十、主持人宣布休会。

十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。

十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

十三、主持人宣读股东会决议。
十四、见证律师宣读法律意见书。
十五、主持人宣布会议结束。
会议审议议题：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的
议案

2 关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的
议案

3 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案

4 关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

5 关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的
议案

6 关于制定《广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理办法》的议案

听取 关于听取《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度独立董事述职报汇报 告》的事项
议案附后。

议案一：
关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十八次会议已审议通过关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案，现提请股东会审议、批准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
议……
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