公告日期：2026-04-22

广西华锡有色金属股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

2025 年 6 月，时任公司独立董事黎鹏先生连续任职时间满 6 年，届满离任
后将不再担任公司任何职务。经董事会提名委员会资格审查、董事会提名，公
司于 2025 年 6 月 12 日召开股东会，补选何里文先生为第九届董事会独立董事。
报告期内，公司第九届董事会审计委员会成员由：独立董事蓝文永先生、陈珲先生、何里文先生及董事长张小宁先生、董事岑业明先生 5 名委员组成。董事会审计委员会中独立董事占比超过 1/2，且会议召集人由具备会计专业教授职称的独立董事蓝文永先生担任，全体委员具备履行审计委员会工作职责的专业性和相关经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 8 次会议，审议
通过议案 23 项，全体委员均出席了会议，会议的召集、召开和表决以及决议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的要求规范运作。会议召开内容如下：

会议届次 召开时间 审议议案

1、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董

事会审计委员会履职报告》的议案

第九届董事会 2、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董

审计委员会第 2025/4/18 事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责

十三次会议 情况报告》的议案

3、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度

报告》及其摘要的议案

会议届次 召开时间 审议议案

4、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度财
务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案

5、关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度计提
资产减值准备的议案

6、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

7、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度内
部控制评价报告》的议案

8、关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度内部
审计计划的议案

9、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第一
季度报告》的议案

第九届董事会

1、关于广西华锡有色金属股份有限公司聘任财务总监的
审计委员会第 2025/5/23

议案

十四次会议

1、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司审计委员
第九届董事会

会实施细则》的议案

审计委员会第 2025/7/21

2、关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度
十五次会议

审计会计师事务所的议案

1、关于……
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