公告日期：2026-04-22

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2026-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知与相关文件于2026年4月10日通过电子材料和书面通知方式送达
各位董事及高级管理人员，并于 2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席董事 8 名，实到 8 名。会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度安全环保工作情况及 2026 年度工作计划》

会议认为，公司 2025 年坚持统筹发展和安全，全面部署落实安全环保责任，扎实推进污染防治攻坚战，深入推进重大事故隐患排查治理，持续推进智慧矿山建设，全年安全生产与生态环境保护工作体系持续完善，总体保持平稳态势。2025年全年未发生较大及以上生产安全责任事故，未发生一般及以上突发环境事件。
二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、同意将该报告提交公司股东会审议。

3、公司独立董事蓝文永先生、陈珲先生、何里文先生在本次董事会上递交了《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《广西华锡有色金
属股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》，公司董事会对在任独立董事自查情况出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事蓝文永先生、陈珲先
生、何里文先生回避表决。

八、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。