公告日期：2026-04-30

西安标准工业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（潘俊星）

作为西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度（以下简称“报告期”）的履职情况 报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

潘俊星，男，1959 年 4 月出生，中共党员。现兼任西安仲裁委、上海仲裁
委、青岛仲裁委等多家仲裁机构仲裁员，中国仲裁法研究会副秘书长，陕西秦农 农村商业银行股份有限公司外聘监事，陕西商法研究会、仲裁法研究会副会长， 中国政法大学中国仲裁研究院研究员，西北政法大学、西南政法大学、西北大学 客座教授。曾任渭南师范学院中文系团总支书记，西安大学（西安文理学院前身） 校长办公室主任，西安仲裁委员会副主任兼秘书长等职务。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在 公司股东单位及其他关联方担任职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制 人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且担任上市公司独立董 事未超过三家，不存在影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

独立董事姓名 应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未
会次数 次数 次数 数 亲自参加会议

潘俊星 9 9 0 0 否

席的情况。会议召开前，本人对提交董事会审议的相关资料和事项均认真审核，积极了解并获取做出决策所需要的情况和资料，结合自身专业知识作出独立客观判断，并行使表决权。除本人需要回避表决的事项外，本人对 9 次董事会会议的各项议案均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

（二）出席股东会会议情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，
本人均亲自出席会议。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，本人担任上述四个专业委员会的委员，同时担任薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员。报告期内，公司共召开审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议
1 次、提名委员会会议 2 次、独立董事专门会议 1 次，本人对各专门委员会会议
的各项议案认真审议，独立客观发表意见。

（四）与审计机构沟通情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就年审工作进行了沟通，关注了解年审工作计划执行进展情况，并与审计委员会其他委员专项听取年审机构对审计重点事项的报告，利用自身专业背景提出具体的意见，促进年度审计工作的顺利完成。

（五）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人利用参加董事会和股东会会议及其他机会，到公司现场进行了解情况，关注公司的搬迁进展、诉讼案件、控股子公司自主清算及其他重要事项的进展，与公司相关负责人进行了深入交流与探讨，并通过微信和电话等方式与公司董事、高管保持联系。同时，利用自身的专业优势，对提交董事会审议的事项事先对相关资料进行研究审阅，在决策中发表专业和独立意见。

公司为保证独立董事有效行使职权，提供了必要的工作条件。在履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层和证券投资部相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，能对本人关注的问题及时回复和落实，保证了独立董事的知情权。
三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人认真履行了独立董事的职责，对于提交董事会审议的各项议
案，会议召开前审阅了解相关信息，会议召开时认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎行使表决权，并遵照相关规定对公司具体事项发表独立意见，重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

报告期内，本人通过独立董事专门会议认真审议了 2025 年度日常关联交易的议案。本人认为公司基于与关联人的资源匹配和协同效应的考虑开展日常关联交易，符合公司正常生产经营的客观需要，交易遵循诚实信用、公平的原则，交易定……
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