公告日期：2026-04-30

西安标准工业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司董事会审计

委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认

真履行审计监督职责，现将 2025 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事章击舟先生、独立董事汪金德先生、

独立董事潘俊星先生和董事张鹏武先生组成，并由具有会计专业背景的独立董事

章击舟先生担任主任委员。公司董事蔡新平先生因达到法定退休年龄于 2025 年

10 月 31 日离任，不再担任董事会审计委员会委员职务。公司第九届董事会审计

委员会成员均不在公司担任高级管理人员职务。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议：

会议名称 会议时间 会议内容

1、通报学习独立董事与审计委员会 2024 年
第九届董事会审计委员会 2025 年 1 月 24 日 年报履职监管提示；

2025 年第一次会议 2、听取致同会计师事务所 2024 年度报告预
审阶段工作进展通报并沟通审计具体事项。

1、关于公司 2024 年度审计情况报告的议案；
2、关于公司 2024 年年度报告的议案；

3、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履
职报告的议案；

第九届董事会审计委员会 4、审计委员会关于 2024 年度会计师事务所
2025 年第二次会议 2025 年 4 月 17 日 履行监督职责的情况报告；

5、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的
议案；

6、关于公司 2024 年度内部审计总结及 2025
年度内部审计计划的议案；

7、关于公司续聘会计师事务所的议案。

第九届董事会审计委员会 2025 年 4 月 28 日 1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案。
2025 年第三次会议

第九届董事会审计委员会 2025 年 8 月 21 日 1、关于公司 2025 年半年度报告的议案。

2025 年第四次会议

第九届董事会审计委员会 2025 年 10 月 28 日 1、关于 2025 年第三季度报告的议案。

2025 年第五次会议

三、审计委员会主要工作履职情况

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事会审计委员会实
施细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：
（一）审核财务信息及其披露

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年年度报告、2025
年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，认为公司财务报
告的编制符合会计准则及相关会计政策，客观反映了公司财务状况、经营成果和
现金流量，并会同董事会其他成员一起出具了书面审核意见，确保定期报告所载
信息的真实、准确、完整。

（二）监督及评估外部审计工作

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