公告日期：2026-05-09

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 5 月 14 日

议案一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

一、2025 年度经营情况

2025 年度，面对行业竞争加剧、市场复杂多变的挑战，公司董事会与管理团队一起积极应对，制定有效的经营措施，确保公司各项经营活动的顺利开展，为公司后续发展奠定了基础。

报告期内，公司营业收入为 15.59 亿元，较上年同期增加了5.63%；归属于母公司净利润为-3.58 亿元。2025 年底，公司总资产32.27 亿元，归属于上市公司股东的净资产 10.01 亿元。

二、2025 年度董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和
《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次董事会会议，审议通过 29 项议案，对公司选举董事长、修改公司章程、对外担保、定期报告、续聘会计师事务所和制度建设等事项进行了深入细致的讨论和科学的决策，保证了公司的健康持续发展。

（二）召集股东会及执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会共召集、召开了 4 次股东会，董事会均
严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，依法、公正、合理地安排股东会的议程，平等对待全体股东，为公司股东参加股东会表决提供便利；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略投资委员会四个专门委员会。2025 年度审计委员会共召开了 5次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，各专门委员会依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各自议事规则规定的职权范围运作，忠实、勤勉地履行义务，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为董事会的科学决策提供了支持与帮助。
（四）董事履职情况

2025 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司的法人治理、经营管理、财务状况和重大事项等，按时出席董事会会议，认真审议各项议案，运用专业知识和客观分析，为公司的经营发展建言献策，提高了董事会决策的科学性，推动了公司持续健康稳定发展。

公司独立董事严格按照《公司章程》《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事职责。通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及其他现场工作方式，切实参与公
司的重大事项决策，关注公司的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供了保障。

（五）董事绩效评价与薪酬情况

公司董事的薪酬方案由股东会决定，独立董事和不在公司担任管理职务的董事除领取董事补贴外不领取其他薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事长和在公司担任管理职务的董事进行绩效评价，按公司实际经营业绩情况及个人绩效考核情况发放薪酬。报告期内，公司董事薪酬不存在止付追索情形，未对相关人员薪酬实施递延支付安排，公司董事具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。

（六）公司治理及规范运作情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《总裁工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略投资委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《董事会秘书工作制度》等制度进行了更新修订，并制订了《公司董事、高级管理人员离职管理制度》和《公司内部审计工作制度》，调整了战略投资委员会组成人数，完善了董事会构成，补选了职工董事等，公司不断完善治理制度及内控体系建设，努力促进公司治理水
定，及时完成各类公告的披露工作，忠实履行了信息披露义务；在投资者关系管理方面，公司通过投资者专线、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。