公告日期：2025-10-31

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-051

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》
以及制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“曙光股份”或“公
司”）于 2025 年 10 月 30 日召开了第十一届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规继续履行职权，确保公司正常运作。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合取消监事会和增设职工董事事项，公司拟对《公司章程》进行修订。修订内容如下：

1、删除《公司章程》中“监事会”的有关内容，监事会的职权由董事会审计委员会行使；

2、董事会 9 名董事中设职工代表董事 1 人；

3、完善独立董事、控股股东和实际控制人、董事会专门委员会等相关内容；

4、其他修订内容详见本公告附件《〈公司章程〉修订对照表》。
除上述修订及不影响条款含义的字词调整，因删减、新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会以特别决议方式进行审议。公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层具体办理公司工商变更登记及章程备案并签署相关文件，最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

三、制定、修订部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的最新规定，公司拟制定、修订部分公司治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更 是否提交股
情况 东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会战略投资委员会议事规则 修订 否

4 董事会审计委员会议事规则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

6 董事会提名委员会议事规则 修订 否

7 总裁工作细则 修订 否

8 对外担保管理制度 修订 是

9 对外投资管理办法 修订 是

10 募集资金管理办法 修订 是

11 关联交易管理制度 修订 是

12 信息披露管理制度 修订 否

13 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

14 董事会秘书工作制度 修订 否

15 独立董事工作制度 修订 是

16 会计师事务所选聘制度 ……
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