公告日期：2026-04-18

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2026-013

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第二十五次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达
全体董事，会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决通过如下议案：

1、审议通过了 2025 年度董事会工作报告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了 2025 年度总裁工作报告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于 2025 年度利润分配的议案。

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-358,133,658.62 元，截至 2025

年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-1,093,607,677.34 元，
母公司报表中未分配利润为 760,085,412.56 元。

拟定 2025 年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了关于审议 2025 年年度报告及其摘要的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了公司 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（崔青莲、于敏、王旭）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了关于公司 2025 年度社会责任报告的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了关于计提资产减值准备和核销资产的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于计提资产减值准备和核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了公司对会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见。
董事会认为公司三位独立董事崔青莲女士、于敏女士、王旭女士
严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市……
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