公告日期：2026-04-15

江苏恒顺醋业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，本人作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的相关要求，勤勉尽责、忠实履职。本人积极出席公司股东会与董事会会议，审慎审议各项议案，客观发表独立观点与专业意见，依托自身专业知识作出独立、公正的判断，为公司经营发展建言献策，切实维护公司整体利益与全体股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事职责履行情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

毛健，男，1970 年生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师，现任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。中饮巴比食品股份有限公司独立董事。中组部“万人计划”领军人才，中国食品科学技术学会传统酿造食品分会副主任兼秘书长，以第一发明人荣获 2017 年度国家技术发明奖二等奖，广东至善智造科技有限公司执行董事、经理，无锡至善科技发展有限公司监事，越酒（绍兴）科技发展有限公司董事、经理、财务负责人。曾任浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事。

目前，本人担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务；本人及直系亲属均未持有公司股份，与公司及公司控股股东之间无任何关联关系；本人未曾受到中国证券监督管理委员会及其他相关监管部门的行政处罚，亦未受到证券交易所的惩戒，完全符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的任职要求，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025年，公司共计召开6次董事会会议、2次股东会会议。本人作为独立董事，出席全部董事会及股东会会议，具体出席情况如下表所示：

参加董事会情况 参加股东会

董事 情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会

加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 的次数

次数 加次数 加会议

毛健 6 6 4 0 0 否 2

（二）参加独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司设立独立董事专门会议；公司董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。

2025年任职期间，提名委员会召开1次会议，本人作为主任委员，牵头召集并主持全部会议；战略与ESG委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议、审计委员会召开6次会议、独立董事专门会议召开3次。本人对上述所有会议均亲自出席，具体出席情况如下表所示：

独立董事 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核 审计委员会
独立 专门会议 委员会

董事 本年应 亲自 本年应 亲自 本年应 亲自 本年应 亲自 本年应 亲自
参加会 出席 参加会 出席 参加会 出席 参加会 出席 参加会 出席
议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数

毛健 3 3 1 1 1 1 3 3 6 6

（三）行使独立董事职权的情况

任职期间，本人全程参与公司所有董事会会议、各专门委员会会议及独立董事专门会议，对会议所有议案均进行细致审阅，秉持客观……
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