公告日期：2026-04-30

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2026-017
江苏恒顺醋业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2026
年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2026 年 4 月 24 日以书面、邮件
和电话等方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

报告中的财务信息已经公司第九届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

上述议案已经公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-019）。

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-020）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修改了《公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，修改了《公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于修改<公司对外担保制度>的议案》

为规范公司的对外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修改了《公司对外担保制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过《关于修改<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修改了《公司会计师事务所选聘制度》。

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审……
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