公告日期：2026-04-30

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2026-021

江苏恒顺醋业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告和年度报告摘要 √

3 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 √

4 公司独立董事 2025 年度述职报告 √

5 关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案 √

6 关于减少注册资本及修改《公司章程》的议案 √

7 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8 关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 √

9 关于修改《公司董事津贴制度》的议案 √

10 关于变更会计师事务所的议案 √

11 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 √

12 关于修改《公司关联交易管理制度》的议案 √

13 关于修改《公司对外担保制度》的议案 √

14 关于修改《公司会计师事务所选聘制度》的议案 √

15 关于修改《公司业绩激励基金管理办法》的议案 √

16 关于修改《公司累积投票制实施细则》的议案 √

17 关于修改《公司投资管理制度》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-8 已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，议案 9 已
经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，议案 10-17 已经公司第九届董
事会第十四次会议……
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