公告日期：2018-01-03

河南华星科创股份有限公司

公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商

（住所：呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼）

二〇一七年十一月

1-1-1

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

1-1-2

重大事项提示

公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

（一）实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人郭书德和兰书焕及其子女合计持有28,800万股公司股份，占

公司总股本的93.20%，五人出资额及持有的股份所享有的表决权对公司形成绝对

控股，以及其所任职务及特殊关系等，已足以对公司股东（大）会、董事会的决议和公司日常的经营管理、人事任免等产生重大影响，对华星科创的经营计划、投资计划等拥有实质影响力。同时，郭书德担任公司董事长。未来如果公司的实际控制人利用其在股东大会、董事会的表决权和影响力，对公司的经营决策、人事任免及财务等方面进行不当控制，可能对公司经营和其他股东利益造成风险。

（二）公司治理的风险

公司业务发展初期主要依靠实际控制人郭书德的家族式管理，公司内部治理制度不完善，随着规模的扩张逐步引入职业经理人并完善内部控制制度。在股份制改造完成后，公司建立了“三会一层”法人治理结构，并制定了相关的议事规则和制度。由于公司法人治理结构建立时间较短，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。随着公司经营的发展和变化，将会对公司的管理能力和内控体系提出更高的要求。因此，未来一定时期内，若内控制度未能有效的执行，公司仍然可能存在治理不规范的风险，并将影响公司的持续发展。

（三）主要原材料价格波动风险

最近两年一期，公司所使用的原材料成本占总生产成本的比重分别为

68.98%、68.56%和68.03%。生产棉纱和坯布所需的主要原材料为棉花，棉花价

格的波动会直接影响到公司的盈利水平。纱线和坯布的价格主要由市场的供求关系决定，同时受到国家宏观调控政策的影响，单家企业对于产品的定价几乎没有1-1-3

影响。但如果棉花供求情况发生较大变化或者种植面积发生较大变化，而公司未能有效应对原材料价格波动所带来的成本压力，将会直接影响到公司的盈利能力。

因此，公司存在由于主要原材料价格异常波动而导致经营业绩波动的风险。

（四）公司对外担保的风险

报告期期末，公司对外担保总额为9,000.00万元，占2017年6月30日净资

产的26.31%，均为连带责任担保，尽管公司对外担保已履行了内部决策程序，被

担保单位现经营状况正常，贷款履行情况正常。若被担保单位受不利因素的影响，经营一旦出现困难，不能正常履行还款义务，公司将面临承担担保责任的风险。

（五）存货跌价的风险

公司2017年6月末、2016年末和2015 年末存货余额分别为82,083,531.49 元、

78,528,356.98元和101,580,641.31 元，占流动资产的比例分别为26.37%、28.78%和

26.64%，存货比例处于较高的水平，未来如果公司主营产品的市场价格明显下跌，导致存货的账面价值低于可……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。