公告日期：2026-05-14

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-022
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,408

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,746,757,030

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 59.8202

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由公司副董事长侯名强先生主持(董事长杜昕先生因公出差，未能现场参会, 根据《上市公司股东会规则》及公司章程的相关规定，由副董事长侯名强先生担任本次会议主持人)，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长杜昕先生因公出差未能出席本次股东会，
独立董事贾萍女士以视频方式参会；
2、公司财务总监兼董事会秘书慈庚申先生出席了会议；公司其他高级管理人员
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 3,738,349,030 99.7755 7,223,700 0.1927 1,184,300 0.0318

2、 议案名称：公司 2025 年年度报告（正文及摘要）

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 3,737,819,030 99.7614 7,462,600 0.1991 1,475,400 0.0395
3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 3,735,173,230 99.6908 9,596,500 0.2561 1,987,300 0.0531

4、 议案名称：公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。