公告日期：2026-04-23

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-004
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 4
月 11 日以邮件方式发送给各位董事、高级管理人员。会议于 2026 年 4 月 21 日以现
场结合通讯方式召开，由董事长杜昕先生召集主持，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2.审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

公司 2025 年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

3.审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》；

公司2025年度董事会审计委员会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

4.审议通过了《公司董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况的
监督报告》；

公司董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的监督报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

5.审议通过了《公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》；

公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

6.审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》；

公司 2025 年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

7.审议通过了《公司关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

公司董事会对独立董事独立性的专项审核意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

独立董事田飚鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生进行了回避表决。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

8.审议通过了《公司 2025 年可持续发展暨 ESG 报告（全文及摘要）》；

公司 2025 年可持续发展暨 ESG 报告（全文及摘要）详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

9.审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

公司 2025 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

10.审议通过了《公司 2025 年年度报告（正文及摘要）》；

公司2025年年度报告全文及摘要刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2025 年年度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司 2025 年年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司 2025 年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制制
度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

（2）公司 2025 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需报请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同……
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