公告日期：2026-04-23

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，作为“十四五”规划的收官之年，亦是钢铁行业在
供需双弱格局中谋求转型突破的关键节点。面对持续承压的经营形势以及行业转型升级的迫切需求，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会紧紧围绕战略发展主线，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，切实履行决策、监督、引领核心职责，统筹推进合规治理、信息披露、投关管理、绿色转型等重点工作，在攻坚克难中持续夯实公司发展根基，在战略布局中积蓄增长动能。报告期内，公司铁、钢、材产量分别完成 744.58 万吨、848.59 万吨、819.17 万吨，实现营业收入 305.74 亿元。

一、2025 年度工作开展情况

2025 年，钢铁行业受宏观经济增速放缓、房地产需求低迷、
环保政策趋严等多重因素叠加影响，整体呈现“供需双弱、价格承压、盈利收窄”的运行态势，行业产能过剩、成本高企等共性问题尚未得到根本缓解。在此背景下，公司董事会锚定“绿色、高效、低成本、创新型”发展定位，科学决策、精准施策，带领经营管理层及全体员工真抓实干、攻坚克难，报告期内实现生产经营平稳有序运行，转型升级取得阶段性成效，公司治理规范化水平持续提升。

（一）强化合规治理之基，助力稳健高质量运营。董事会始
终将规范运作作为治理核心抓手，持续完善治理体系，不断提升决策科学性与执行效能，为公司高质量发展筑牢坚实根基。报告期内，规范组织召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，审议通过议案共计 26 项，组织召开 11 次董事会会议，审议议案共
计 78 项，议案通过率为 100%。2025 年 10 月，平稳履行董事会
换届选举程序，配齐建强董事会，形成了“多元互补、权责清晰”的董事团队。2025 年 11 月，根据《公司章程》及治理需求，启动换届后董事会选举及高管聘任工作，选举董事长 1 名、副董事长 1 名，聘任总经理 1 名，聘任副总经理及财务总监兼董事会秘书等，搭建起专业互补、权责清晰、高效协同的经营管理团队，保证公司核心战略的稳定性与延续性。

（二）高效统筹监事会改革，实现治理与监管有效融合。2025 年，公司严格遵循新《公司法》及配套规章修订要求，紧扣监事会改革核心任务，以优化治理架构、强化监督效能为目标，平稳推进监事会职能转型与承接，实现改革任务落地见效，筑牢合规监督防线，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，优化治理架构，依法取消监事会，明确由董事会审计委员会承接原监事会核心监督职能，实现监督体系与现行法规精准衔接。修订《董事会专门委员会工作细则》，细化审计委员会职责边界，补充财务监督、内控审查、履职评价等监督事项，将关联交易合规性、重大资金使用、风险防控落实等工作纳入审计委员会常态化监督范围，确保监督职能不缺位、不弱化，切实维护公司及中小股东合法权益，推动改革与经营发展深度融合，为公司合规运营提供坚实监督保障。

（三）严守信披合规底线，高质量履行信披职责。作为公司治理的核心决策机构，董事会始终将信披合规作为底线要求，以高质量信披赋能公司规范发展、筑牢市场信任根基。强化责任传导，通过合规培训、专业事务培训等，推动董事、高级管理人员敬畏法律红线，对财务数据、关联交易、风险因素等关键信息从严核查，坚决杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以“零容忍”态度防范信披违规。2025 年除披露定期报告外，发布临时性公告文件 120 余份，所披露信息及时率达 100%，全部满足监管要求，为投资者理性投资决策提供价值参考的同时有力维护了公司在资本市场的良好形象。

（四）多渠道深化投关管理，全方位提振市场信心。董事会始终将投关管理纳入公司治理重点，以多渠道沟通为支撑，以价值传递为核心，通过专业化、常态化投关工作，全方位提振市场信心，为公司高质量发展凝聚资本共识。通过上证 e 互动平台、公开电子信箱、投资者热线电话、网上业绩说明会等形式，积极回应市场关切，有效提升投资者对公司的信任度和认可度，助力资本市场预期趋于稳定。报告期内，通过上证 e 互动平台，累计答复投资者各类问询事项共计 101 项，通过公开电子邮箱答复投资者问询 12 项，通过投资者热线解答投资者问询 20 余次，利用网上业绩说明会累计答复投资者关切（含预征集列表问询事项）共计 26 项，旨在以规范、专业的投关实践来赢得资本市场认可，持续提振市场信心。

（五）多措并举做好市值管理，保障股东权益最大化。基于对公司未来发展的信心和对公司投资价值的认可，为维护投资者
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